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收到匯豐和恒生銀行下發調查文件需要如何處理？

提問者：多年以后
2019-05-07
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受crs稅務的影響，很多香港公司都有收到銀行下發的商業調查信件（電子版/紙質版），一般銀行的調查文件都是下發到網銀或者是郵箱上，這份商業資料登記文件（調查文件）分為三大部分 1.是商業資料填寫登記 2.是公司資料認證 3.是遞交審計報告那么商業資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業務以及營業收入等，是否涉及到與敏感國家交易，是否涉及炒買外匯，是否涉及洗黑錢，是否涉及偷稅漏稅等問題，對于公司是否有進行正常稅務申報的調查問題，那么在填寫上也需要注意一些問題的填寫，填寫不恰當有可能影響賬戶使用，填寫調查表格后，還有下面這樣一份公司資料認證要求，一般的客戶都做一份會計師證明信在限期內遞交到銀行的，以下是匯豐銀行信件解讀：需要會計師出具相關的證明文件需要提供的資料： 1.注冊證書 2.商業登記證 3.周年申報表NAR1文件 4.公司章程掃描件 5.董事身份證掃描件 6.董事住址證明 7.公司組織架構圖 8.董事申明書 9.銀行要求做會計師文件的信件各位要是有收到這樣的商業登記資料，請不要忽視，要及時進行處理，以免影響賬戶使用，其他銀行也會不斷下發相關的調查文件的，如果在規定時間內沒有處理會被凍結賬戶

五緣灣
2019-05-07 10:26:58

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