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香港又現巨額洗黑錢案!銀行開戶越來越難,應如何維護離岸賬戶?

  • 時間:2020-09-21
  • 作者:卓信企業double
  • 來源:luluu58.com

香港又現巨額洗黑錢案!9月14日,香港海關宣布,在日前采取的代號為“獵影”的執法行動中,成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,涉案金額超過30億港元,為香港海關處理同類型案件中最高。
 


 

洗錢手法曝光
 

據新聞報道,香港海關介紹,今年初收到情報,鎖定一個洗黑錢集團并進行調查。海關人員于9月10日采取行動,突擊搜查4個住宅單位及1間位于上環的找換店(外幣兌換店),拘捕6名本地人士,其涉嫌串謀洗黑錢。
 

香港貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華表示:“調查顯示,過去兩年,涉案人員通過不同戶口處理多宗大額交易,資金來源來自不同公司或者不相關的第三者,大部分為空殼公司,經過不同戶口互相過戶后,在短時間內提走,以多次轉戶的方式掩飾資金來源,這是洗黑錢的慣常手法。”
 

涉案的持牌找換店也是本案中的重要一環,目前該找換店已于11日被吊銷牌照。據報道,該店與涉案人員今年的交易額達1.7億港元,但其向海關申報的交易額僅為3000萬港元。


香港持續打擊“洗黑錢”


 


 

作為國際金融中心的香港,獨特的金融環境,讓一些跨境犯罪集團把它作為清洗黑錢的基地及“中轉站”。
 

近年來,香港升級反洗錢力度。其中,2018年3月起,香港金管局等部門連續修訂和發布了多份關于反恐、反洗錢的官方行動文件。
 

根據香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規定,洗黑錢屬于嚴重罪行,一經定罪,最高刑罰監禁14年,罰款500萬港元。
 

據21世紀經濟報道,香港海關強調,一向嚴格執行金錢服務經營者的監理工作,對金錢服務經營者進行合規視察和調查。各持牌金錢服務經營者必須遵守相關的規定,違法者一經定罪,最高可被判罰款100萬港元及監禁7年。
 

香港升級反洗錢力度。這就是為什么現在開設銀行賬戶越來越難!!!那對于正規做進出口貿易的客戶,應該如何去維護已經開設的銀行賬戶呢?下面是我們總結的一些干貨!

 


 

銀行賬戶維護技巧
 

現在香港銀行開立不易,所以在使用香港賬戶時要注意維護好。以下幾點建議給您參考:
 

一、許久未使用的香港賬戶,是存在被注銷的風險的。
 

一般被銀行注銷賬戶的原因有:
 

(1)長期不使用賬戶
 

(2)被銀行懷疑洗黑錢
 

(3)與敏感國家交易等
 

溫馨提示:若賬戶莫名被關,詢問銀行原因卻只被告知“行政原因,賬戶被注銷”,這個時候只能選擇提前把賬戶余額提取(如果銀行注銷了賬戶且聯系不上客戶,逾期之后處理還是十分麻煩的。)


二、多久不使用賬戶會被凍結、注銷?


每家銀行的情況不同且沒有明確的指引。


從我司的經驗來看,建議每個月賬戶需要有運作活動是保險的做法。


三、出現下面兩種行為,銀行則會懷疑賬戶洗黑錢:


1.非常規貿易項下大量的存取現金,賬戶有很大概率會被關閉。


2.多個賬戶在一段時間內匯入,再一次性匯出去。該情況容易引起銀行注意,并且若匯入的款和地區非常規賬戶使用情況,那也很容易讓賬戶被凍結,除非有合理理由解釋。


賬戶維護小竅門


1、滿足銀行基本存款要求


2、開了賬戶要經常用,保持賬戶處于活躍狀態


3、盡量不要代收代付,不要與地下錢莊進行資金往來


4、應避開銀行與敏感國家交易


5、資金走賬不要快進快出、整存整取等操作


6、避免公對私轉賬,公司賬戶應公對公使用。


7、要及時配合銀行做各種盡職審查和賬戶年審


卓信企業在海外銀行開戶方面擁有豐富的資源和經驗,與包括香港、新加坡在內的全球30多家銀行建立了持久、穩固的親密合作伙伴關系。如需開戶,歡迎隨時咨詢!

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