伯利茲國際金融服務委員會(IFSC)成立于1999年,監管非銀行領域,IFSC的成員既包括公有企業,也包括私立企業。
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IFSC的責任:促進和發展伯利茲成為國際金融服務中心;提供適當的監管和國際金融服務監管;保護和促進伯利茲成為離岸金融中心的聲譽;制定政策及提供政府咨詢和援助等服務的規定;收集、儲存和傳播可靠及時的信息相關方面的服務。
伯利茲IFSC牌照類別:
第一類牌照:專業成立和管理國際商業公司和其它離岸公司的牌照。
第二類牌照: 專業成立和管理信tu托公司,離岸信tu托公司,以及提供信tu托服務的牌照。
第三類牌照:國際資產管理及保障服務的牌照。
第四類牌照:匯款服務牌照。
第五類牌照:支付服務牌照。
第六類牌照:外匯交易商牌照。
第七類牌照:金融證券交易商牌照,從事大宗商品衍生品交易,和其它證券衍生品交易,包括期貨,期權,利率,外匯,股權,合約價差等的交易。
第八類牌照:貨幣經紀商牌照。
第九類牌照:代款牌照。第九類牌照:換匯牌照。
第十類牌照:保管服務牌照。
第十一類牌照:財務服務牌照。
第十二類牌照: 咨詢、提供建議服務的牌照。
伯利茲IFSC金融牌照申請需要的文件
1、股東(董事)金融相關專業證書公證文件
2、股東(董事)無犯罪證明
3、戶照公證文件及翻譯件
4、銀行資信證明原件及翻譯件
5、地址證明及翻譯件
6、宣誓書公證(證明文件由本人簽署)
監管要求方面有幾點需要注意:伯利茲金融牌照的整個存續期間,蕞低資本要求資金要存放在伯利茲城的銀行。另外,伯利茲金融牌照持有人不可以伯利茲元辦理。要持有客戶資金,必須獲得國際金融服務委員會的書面批準,客戶資金要與公司資金隔離管理,分別存放在不同的銀行賬戶。
所有持牌公司必須提交月度、季度和年度報告,主要是關于資本要求、保證金要求、損益表、執行交易詳情以及其他監管機構要求提供的信息伯利茲IFSC牌照監管范圍廣泛,可根據不同需要申請相應監管,目前申請的外匯平臺比較多。
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