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解讀BVI公司是否要做經(jīng)濟實質(zhì)備案

  • 時間:2023-11-22
  • 作者:joyce
  • 來源:luluu58.com

BVI政府于2018年制定了《2018 年經(jīng)濟實質(zhì)(公司及有限合伙)法》。該法案在2019年1月1日已生效。

解讀BVI公司是否要做經(jīng)濟實質(zhì)備案
圖片來源:攝圖網(wǎng)

經(jīng)濟實質(zhì)備案主要是為了打擊洗錢、避稅等行為,要求BVI凡是有從事特定活動的組織機構在BVI要有“充分的經(jīng)濟實質(zhì)”,且需要遵守新的合規(guī)義務,包括呈交經(jīng)濟實質(zhì)年度申報表。

所以,BVI公司是需要做經(jīng)濟實質(zhì)備案的,在2019年1月1日后成立的BVI公司,必須在成立時就滿足經(jīng)濟實質(zhì)法案的要求。
 

BVI公司經(jīng)濟實質(zhì)備案

如果BVI公司從事下列九類相關活動,并且公司不是英屬維京群島以外的稅務居民,就需要滿足經(jīng)濟實質(zhì)的要求。

九類相關活動:

1、銀行業(yè)務;

2、基金管理業(yè)務;

3、總部業(yè)務;

4、控股業(yè)務;

5、保險業(yè)務;

6、航運業(yè)務;

7、知識產(chǎn)權業(yè)務;

8、融資及租賃業(yè)務;

9、分銷和服務中心業(yè)務。

BVI經(jīng)濟實質(zhì)備案要求:

經(jīng)濟實質(zhì)備案要求相關實體進行經(jīng)濟實質(zhì)申報。根據(jù)法規(guī)規(guī)定,某個經(jīng)濟實體是否要進行實質(zhì)經(jīng)濟審查,必須滿足兩個條件,即是否屬于“相關主體”,同時從事“相關業(yè)務”。

1. “相關主體”為:依據(jù)相關公司法律法規(guī)注冊的有限責任公司和有限合伙公司。

2. “相關業(yè)務”包括:銀行、保險、基金管理等金融業(yè)務;分銷及服務中心、總部、運輸服務等實體業(yè)務;融資租賃、持股等新型業(yè)務;知識產(chǎn)權相關業(yè)務。需要注意的一點是,信托基金不需要進行經(jīng)濟實質(zhì)審查。

3、因應相關活動的性質(zhì)和規(guī)模在BVI進行相應的設立,如果不能遵守經(jīng)濟實質(zhì)要求,將會被處以罰款。

首次違規(guī)會被BVI當局處以至高20,000美金的罰款(高風險知識產(chǎn)權實體至高罰50,000美金)。

再次違規(guī)會被BVI當局處以20,000美金(高風險知識產(chǎn)權實體至高罰400,000美金)的罰款。
 

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