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注冊開曼公司需要KYC盡職調(diào)查嗎

  • 時(shí)間:2020-11-18
  • 作者:joyce
  • 來源:luluu58.com

開曼是北美洲西加勒比的英屬群島國家,是世界著名的離岸注冊地之一,也是世界第四大金融中心。

注冊開曼公司需要KYC盡職調(diào)查嗎
圖片來源:攝圖網(wǎng)

我們知道香港政府為了防止公司存在不法活動,注冊香港公司是要做KYC盡職調(diào)查的的,那么注冊開曼公司需要做KYC盡職調(diào)查嗎?

對于這個(gè)問題,我們可以先看看注冊開曼公司需要準(zhǔn)備哪些材料。
 

開曼公司注冊材料

公司名稱:

開曼公司英文名稱必須有,可有中文公司名。

股東董事資料:

身份證明和地址證明(身份證+護(hù)照/駕照等),并提供聯(lián)系地址、電話、郵箱等信息,盡量完整;

證件需要翻譯,并且會計(jì)師/律師做核證才能遞交;

需要做盡職調(diào)查,填寫KYC表格(涵蓋客戶注冊開曼公司的用途,經(jīng)營范圍,預(yù)計(jì)資金量,股東和董事收入來源,需列明單位名稱,職位,工作年限等,每個(gè)人一份表格)可以客戶自己填,也可以我們幫客戶填寫;

持股10%以上,無論公司或個(gè)人都需要提供身份證明和地址證明;

股東董事多名,以后更改股東董事費(fèi)用會不同。

開曼公司注冊材料
圖片來源:攝圖網(wǎng)

注冊資本:

開曼公司準(zhǔn)授權(quán)資本為美金50,000,分為50,000股,每股美金1.00;不需驗(yàn)資,不需到位。如果要提高注冊資本,公司注冊費(fèi)用是有所差別的。

開曼公司可選擇發(fā)行記名或不記名股票,如果有多個(gè)股東,需要確定好股份比例。

經(jīng)營范圍:

開曼公司經(jīng)營范圍一般寫“貿(mào)易”,業(yè)務(wù)性質(zhì)會在商業(yè)登記證上體現(xiàn)。

從注冊開曼公司需要提交的資料來看,是需要填寫KYC表格的。也就是說注冊開曼公司也是需要做KYC盡職調(diào)查。

這主要是為了防止公司有違法的活動,開曼政府引入了簡稱為KYC(Know Your Client,即“了解你的客戶”)的合規(guī)要求,該KYC要求開曼境內(nèi)的企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)(包括為離岸公司提供注冊辦事處的公司管理服務(wù)供應(yīng)商)必須定期按流程要求獲取其客戶的身份和資金來源信息并妥善保存,違反者將可能承擔(dān)刑事責(zé)任。
 

KYC盡職調(diào)查一般包含哪些內(nèi)容

KYC盡職調(diào)查主要是為了充分了解公司的組織架構(gòu)、公司實(shí)際控制人信息、公司資金來源等基本情況,所以KYC盡職調(diào)查一般包含以下內(nèi)容:

1、董事、股東信息

2、重要控制人信息

3、資金來源

4、經(jīng)營范圍

5、營業(yè)地址

6、客戶所屬地

7、供應(yīng)商所屬地

如果您對開曼公司KYC盡職調(diào)查還有疑慮,想了解更多關(guān)于開曼公司注冊的信息,歡迎隨時(shí)咨詢我們卓信企業(yè),詳詢400-065-0008

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